UIF deslinda a ocho empresas del CJNG

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Redacción

México.- De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo ‘Agave Azul’, no se tienen problemas.

Después de estar sujetas a un ‘barrido financiero’, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.

  • Fábricas selectas
  • Liang Guoen
  • Jaime López Salazar
  • Silvia Romina Sánchez C.
  • ABG premium Group
  • Universidad Autónoma de Guadalajara
  • Saturno cableado y redes computacionales
  • Liang Youer

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